為進一步提升全省金融機構反洗錢可疑交易甄別能力、中信甄别织奖擴大反洗錢宣傳影響力。银行o优8月9日，合肥徽省由人民銀行合肥中心支行牽頭舉辦，分行安徽省工會、荣获省高級人民法院、金融交易竞赛檢察院、系统秀组公安廳等多部門共同參與的可疑安徽省金融係統反洗錢可疑交易甄別技能競賽在合肥圓滿落幕。中信銀行合肥分行副行長喻國安帶隊參加本次競賽決賽，中信甄别织奖合肥分行參選的银行o优虛擬貨幣涉地下錢莊案例榮獲競賽優秀組織獎，位列股份製銀行第一。合肥徽省
據悉，分行本次技能競賽是荣获安徽省首次大規模反洗錢業務技能比賽和宣傳活動，全省銀行、金融交易竞赛證券、系统秀组保險、期貨共300多家機構積極參與。由評委團專家們的嚴格評選，曆經征集、初評、複賽等多個環節的緊張角逐。在參賽過程中，中信銀行合肥分行反洗錢監測室從“線索發現過程、可疑分析判斷、後續管控和案件成果”幾個方麵入手，展示案例從發現到報告的全流程，充分展現了監測人員的風險洞察能力和業務素養，最終從提交的120餘份案例材料中脫穎而出。
一直以來，中信銀行合肥分行黨委和反洗錢工作領導小組對反洗錢工作均給予高度的重視、指導和支持。中信銀行合肥分行將以此次大賽為契機，加強經驗總結、強化技能學習、夯實業務基礎，充分發揮反洗錢在合規經營中的戰鬥堡壘和風控先鋒作用，為打擊洗錢違法犯罪、維護區域金融穩定做出積極貢獻。
